THÔNG BÁO

V/v. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

       Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Phương Đông trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 với thông tin như sau:

Thời gian:    Cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm 2010.

(Dự kiến vào lúc 13 giờ 30 Thứ ba, ngày 30/03/2010).

Địa điểm:     Trung tâm hội nghị WHITE PALACE.

194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh.

(Thời gian và địa điểm tổ chức sẽ thông báo cụ thể trong thư mời)

Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Ngân hàng Phương Đông theo danh sách chốt vào lúc 17 giờ 00 ngày 05/03/2010.

Nội dung:

1.   Báo cáo của Hội đồng Quản trị;

2.   Báo cáo kết quả hoạt động năm 2009 và kế hoạch hoạt động năm 2010;

3.   Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động năm 2009 của Ban Kiểm Soát;

4.   Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009;

5.   Phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2010;

6.   Tờ trình sửa đổi điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông;

7.   Tờ trình uỷ quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

8.   Tờ trình tăng số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2006 – 2010).

       Trong trường hợp không thể sắp xếp tham dự Đại hội, quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho Ngân hàng (theo mẫu giấy ủy quyền của Ngân hàng). Khi tham dự, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, Giấy CMND, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục tham dự và nhận tài liệu Đại hội tại các bàn đăng ký.

       Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% vốn điều lệ trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng có các quyền theo quy định pháp luật: (*)

       Ngân hàng sẽ có thư mời với thời gian và địa điểm cụ thể gửi đến cho từng cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký. Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được thư mời.

       Để việc tổ chức và đón tiếp được chu đáo, đề nghị Quý vị cổ đông vui lòng đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước ngày 26/03/2010 theo địa chỉ Ngân hàng TMCP Phương Đông (Văn phòng HĐQT) số 45 Lê Duẩn, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, ĐT: 38.220.960, 38.220.961 (số nội bộ: 173).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

(*) Kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải lập   thành văn bản và gửi đến Ngân hàng Phương Đông (Văn phòng HĐQT) chậm nhất 04 (bốn) ngày trước ngày khai mạc.

Đề cử người tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Việc đề cử phải lập thành văn bản theo đúng quy định của pháp luật và gửi đến Ngân hàng Phương Đông (Văn phòng HĐQT) trước ngày 11/03/2010 để Ngân hàng xin ý kiến chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước.

(Download mẫu đăng ký tham dự và mẫu ủy quyền tham dự Đại hội Cổ đông thường niên 2009)